Вкладчиков заманивали высокими дивидендами, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре задержали организатора незаконной финансовой пирамиды «HAS Holding», которая действовала по всей стране. Его держат под стражей, сообщили в областном департаменте экономических расследований.

Финпирамиду замаскировали под компанию с внешнеэкономической деятельностью – покупкой товаров в Китае и перепродажей в Казахстане. Организаторы уверяли в успешности и высокой рентабельности их бизнеса и предлагали вложиться в различные инвестиционные проекты. Пассивный ежемесячный доход обещали на уровне до 70 процентов от вложенной суммы. 

Обязательным условием было приобрести в аффилированном магазине товары на 180 тысяч тенге.

– Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. За короткий срок на них и их ближайших родственников оформили земельные участки, квартиры, автомобили, приобретенные на полученные от вкладчиков деньги. Кроме того, их использовали и для иных личных целей, – уточнили в ведомстве. 

Чтобы привлечь новых людей, в соцсетях запускали лжеакции, в том числе о строительстве в Астане и Косши многоэтажек. Организаторы имитировали строительство – создавали декорации и нанимали специальную технику. 

Договоры с вкладчиками подписывали от имени разных ТОО – «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS». Часть денег организаторы действительно перераспределяли, за новых участников начисляли пять процентов от полученной суммы. Но обещанные проценты выплачивали не полностью. А чтобы вернуть деньги, вкладчиков убеждали реинвестировать.

Организаторам предстоит предстать перед судом, где окончательно определится их вина. Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды просят обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону – 8 (7182) 61-33-05.

Фото Константина Шелкова