Те, кого она обманула, рисковали ради призрачных денег, сообщает корреспондент @Pavlodarnews.kz. 

По словам заместителя руководителя департамента экономических расследований по Павлодарской области Галиаскара Касымова, в 2024 началось досудебное расследование в отношении жительницы Павлодарской области, которая организовала мошенническую схему с признаками финансовой пирамиды.

Женщина предлагала своим знакомым совершать фиктивные покупки товаров с условием выплаты вознаграждения. Все операции в её интернет-магазине Kaspi.kz шли через платёжное приложение KaspiPay, зарегистрированное на её ИП.

Так ей удалось обмануть 71 человека, сумма ущерба – 141,2 миллиона тенге.

Схема мошенничества была следующей: люди загружали приложения на свои телефоны и вносили деньги. В личном кабинете они видели, как их вложения растут.

– Но это была мошенническая схема. Людям говорили, что если они внесут один миллион тенге, то сразу вернут 150 тысяч тенге, а остальные деньги приумножатся в течение десяти дней. Люди считали, что с каждым днём повышается процентная ставка, растёт вознаграждение, то есть их вклады. По факту вкладчики потеряли деньги и не смогли использовать средства, которые были в приложении, – сказал Галиаскар Касымов.

Следователи установили: на эти деньги подозреваемая приобрела автомобиль стоимостью 5,7 миллиона тенге. Следствие по делу продолжается.

Спикер добавил, что благодаря использованию информационной системы «Кибернадзор» в этом году удалось заблокировать 421 ссылку с подозрением на финансовую пирамиду.

Для повышения финансовой грамотности населения департамент совместно с отделами внутренней политики Павлодарской области проводит встречи с трудовыми коллективами, школьниками, студентами университетов и колледжей, а также представителями профсоюзов региона.