Организаторы получили от вкладчиков больше 12 миллиардов тенге, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры накрыли финансовую пирамиду «Asar Baspana». Её главу Н. Туганбаева и его подельников арестовали, по решению суда они два месяца будут находиться под стражей.

Пирамиду выдавали за потребительский кооператив. Каждому вкладчику обещали 30% дохода каждый месяц. Организаторы утверждали, что в Алматы есть производство строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукцию закупали у сторонних поставщиков и маркировали логотипом «Asar Baspana».

Преступники успели вовлечь в пирамиду 86 тысяч человек, которые вложили 12,4 миллиарда тенге. 

– Реального бизнеса не существовало, выплаты были за счёт вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоили организатор пирамиды и его подельники, – уточнили в департаменте экономических расследований. – С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Машины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим для сокрытия следов преступлений.

Во время следствия данные с серверов восстановили. Оперативники выяснили, что из 15,5 тысячи вкладчиков с уровнем «Gold» квартиру получил лишь один. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному.

9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела. У них изъяли 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, оформленные на главу пирамиды и его приближённых. В Актау у брата Туганбаева изъяли 945 миллионов тенге, которые должны были находиться на счетах кооператива. 

Досудебное расследование продолжается.